交易 · 交易对手核查
付款前先核查您的泰国合作方
我们收集该公司的官方记录，与对方的承诺进行比对，并出具含风险评级的报告。
- DBD 公司注册证明、股东、董事及签字权
- 财务报表、破产、抵押、增值税（VAT）及许可证
- 实地走访办公室、仓库或工厂——附照片和视频
- 报告标明绿色、黄色或红色风险等级
在泰国 20+ 年英语 · 俄语 · 泰语
Sabai Legal 律师将为您答复——可使用英语、俄语或泰语
哪些问题常在付款后才暴露
- 01
公司只是一个地址。
自 2026年1月1日起，若某一地址被超过五家公司登记为注册办公地址，DBD 系统会将其标记为“重复地址”。公司注册证明和网站并不能证明合作方确有办公室、仓库或工厂。
- 02
签字人无权签字。
由谁、以何种方式代表公司签字（例如须两名董事共同签字）均记载于登记册。这些信息一经公示，即视为所有人已知悉。因此，应在交易前核查签字人。
- 03
代持股东（名义股东）。
如泰国人替外国人代持股份，代持人和允许代持的外国人均可被处最高 3 年监禁、100,000 至 1,000,000 泰铢罚款，或两者并处。法院还会责令终止该持股。DBD 宣布，2026 财年将对 12 个府（包括曼谷、普吉和春武里）有外国股东的公司开展深入检查。
- 04
债务与破产。
通过法律执行厅（LED）的在线服务，可以查询是否存在破产案件，并搜索公告拍卖的资产。这应在预付款之前核查，而不是之后。
来源: 法律执行厅（LED）
我们核查什么、依据哪些来源
依据泰国政府登记册及法律。核查日期：2026年10月17日。
相关要求经常变化。每次递交前，我们都会对照官方来源进行核实。
-
登记机关的文件公开可查
任何人均可在缴纳政府规费后查阅登记机关保存的文件，并获取经核证的副本。DBD 公司注册证明（หนังสือรับรอง）为 200 泰铢，注册文件、财务报表或股东名册的核证副本为每页 50 泰铢。
-
实缴资本到底有多少
注册资本不等于银行里的钱。根据法律，每股首期缴款不得低于其面值的 25%，股东仅以其股份未缴部分为限承担责任。我们核查实缴金额，并与财务报表进行比对。
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外资持股与许可证
如外国人持有一半或以上的资本，该公司在法律上即为外国公司。第一类清单所列业务不对其开放。第二类和第三类清单所列业务须取得许可——外国人经营许可证（FBL）——或豁免证书，例如获得投资促进委员会（BOI）支持的公司。我们核查相关文件，并与公司的实际经营活动进行比对。
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按时提交财务报表
经审计的财务报表须在年度结束后 4 个月内经股东大会批准，并在批准后一个月内提交 DBD。股东名册（บอจ.5）须在股东大会后 14 天内提交。如有漏报或连年亏损，就有理由进一步问清原因。
来源: DBD 财务报表提交指南
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不动产抵押
根据法律，抵押合同须以书面形式订立，并在主管官员处登记。因此，我们依据已登记的不动产文件核查土地和建筑物上的抵押，而不是听信卖方的说法。
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增值税与税务发票
年营业额超过 180 万泰铢的公司必须进行增值税（VAT）登记，须在开始经营前或达到起征点后 30 天内办理。已登记增值税的企业须为每笔交易开具税务发票。我们会索取 PP.20（ภ.พ.20）证书并核对相关信息。
来源: 泰国税务局
核查所需资料
开始前需要您提供
- 公司的泰文或英文名称，或其注册号
- 与您洽谈的人员姓名及职位
- 交易内容：买卖什么、金额、时间
- 如需实地走访：办公室、仓库或工厂地址
- 往来函件、报价单或合同草案（如有）
我们向 DBD 或对方索取的文件
- 最新的公司注册证明（หนังสือรับรอง）
- 股东名册（บอจ.5）
- 组织大纲（หนังสือบริคณห์สนธิ）及公司章程（如有）
- 近几年经审计的财务报表
- 增值税登记证书（PP.20）——如公司已登记增值税
- 外国人经营许可证或豁免证书（例如通过 BOI 取得）——如公司在法律上属于外国公司
- 所属行业的许可证：旅游、餐饮、进口、制造
- 签字人的护照或身份证；如签字人不是董事，还需授权书
收购公司或股权时
- 股东名册及会议记录
- 现行合同：租赁、供货、借款、担保
- PND.50 和 PND.51 纳税申报表，已登记增值税的公司另需 PP.30
- 社会保险登记及员工名单
- 通过公司办理的外国员工工作许可证
- 土地和建筑物文件（如公司拥有）
- 卖方关于争议、索赔和债务的书面声明
公司注册证明、股东名册和财务报表由我们直接从 DBD 调取，无需为此联系对方。其余文件通过您向对方索取。如果合作方连基本文件都不愿提供，这本身就是一个警示信号。
发送文件进行核查
尽职调查价格
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快速核查
- 我们的服务费
- 9,000 泰铢
- 政府规费（另行支付）
- DBD 公司注册证明每份 200 泰铢，核证副本每页 50 泰铢
- 从 DBD 调取公司注册证明、股东名册和财务报表
- 董事及签字权——与签字人进行比对
- 破产案件及拍卖（LED）
- 增值税状态、外国人经营许可证或 BOI 证书
- 含风险等级的简要报告
办理周期: 2–3 个工作日
选择此套餐 - 最受欢迎
深度核查
- 我们的服务费
- 25,000 泰铢
- 政府规费（另行支付）
- DBD 公司注册证明每份 200 泰铢，核证副本每页 50 泰铢
- 包含快速核查的全部内容
- 审阅近几年的财务报表
- 索取并审阅对方文件
- 核查行业许可证及抵押情况
- 实地走访：照片和视频
- 含结论及合同条款建议的报告
办理周期: 7–14 个工作日
选择此套餐 -
收购公司或股权
- 我们的服务费
- 起价 60,000 泰铢看到文件清单后确定具体价格
- 公司设立文件、股东名册、会议记录
- 合同：租赁、供货、借款、担保
- 税务：PND.50、PND.51、PP.30
- 员工、社会保险、工作许可证
- 公司名下的土地和建筑物
- 报告及写入合同的卖方保证清单
办理周期: 3–6 周
选择此套餐
所有套餐均包含
- 英文或俄文报告
- 每项事实均注明来源
- 可应要求签署保密协议（NDA）
DBD 规费及银行调取文件的手续费按实际金额单独列出。前往其他城市另行商定。
分阶段付款
启动时支付 30%，取得结果后支付 70%。周期较长的项目按合同阶段付款。
保障
如因我方失误导致申请被拒，我们将全额退还服务费。我们保障的是办理流程，而非政府机关的决定。
可核实的信誉
- 20+ 年泰国从业经验
- 200 泰铢 DBD 公司注册证明的政府规费
- 最高 3 年 代持股份的监禁刑期
我们对接的机构
- 泰国移民局
- 商业发展厅（DBD）
- 税务局
- 劳工部
- 银行
我们的工作方式
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第 1 步
提交申请
告诉我们公司名称及交易内容。我们将在 15 分钟内回复。
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第 2 步
范围与价格
商定核查范围，并给出固定价格。可应要求签署 NDA。
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第 3 步
登记册核查
DBD、LED、增值税、许可证。
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第 4 步
文件与实地走访
向对方索取文件，必要时实地走访所登记的地址。
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第 5 步
含风险等级的报告
我们发现了什么、对交易意味着什么，以及应写入合同的内容。
我们与普通中介的区别
| 对比项 | Sabai Legal | 普通中介 |
|---|---|---|
| 价格 | 固定价格，网站公开 | “请留言，我们再报价” |
| 政府规费 | 单独列出 | 隐藏在总价中 |
| 付款方式 | 分阶段付款 | 100% 预付 |
| 公司架构 | 合法架构，无代持 | 代持股东（名义股东） |
| 响应速度 | 15 分钟，每周 7 天 | “仅限工作日” |
| 案件进度 | 在 Telegram 机器人中查看 | 只能电话询问 |
| 与政府机关沟通的语言 | 泰语，亲自沟通 | 依靠翻译 |
常见问题
合作方会知道我们在核查吗？
不一定。根据法律，任何人均可在缴纳政府规费后查阅登记机关保存的公司文件，并获取核证副本。公司注册证明和副本可通过 DBD 网站或银行申请——公司本身并不参与。如需内部文件或实地走访，我们会事先与您商定如何索取。可应要求签署 NDA。
公司的哪些信息是公开的？
DBD 官方数据库 DBD DataWarehouse+ 公布公司数据和财务报表，以及外国在泰国公司投资的数据。董事及签字权记载于 DBD 登记册，股东姓名记载于 บอจ.5 名册。DBD 可出具这些文件的核证副本。
这与公司合规审查有什么区别？
公司合规审查是核查您自己的公司：结构、是否存在代持、申报情况。尽职调查则是核查交易对方：供应商、买方、出租方或您拟入股的公司。
合作方发来了 DBD 公司注册证明，如何辨别真伪？
电子版 DBD 公司注册证明右下角有二维码，还有微缩文字、水印以及可在 DBD 网站核验的编号。我们会核验该证明，并与最新的登记数据进行比对。
DBD 文件需要多少钱？
政府规费为：公司注册证明每份 200 泰铢，注册文件、财务报表或股东名册的核证副本每页 50 泰铢。如通过银行办理，银行另收手续费：注册证明每份 150 泰铢；副本前 1–5 页共 100 泰铢，此后每页 20 泰铢。这些费用按实际金额单独列出。
公司在登记册上，但似乎已不再经营。这有什么风险？
如果登记机关有合理理由认为公司未在经营，会寄出挂号信，在当地报纸刊登公告，并在第二封信寄出 90 天后将公司除名。因此受到损害的公司、股东或债权人可向法院申请恢复登记，但最迟须在除名后 10 年内提出。与此类公司签约会带来额外风险，因此我们会查看其申报记录并核实地址。
红色风险等级意味着什么？
意味着存在一些事实，使我们建议在没有额外保障措施的情况下不要付款。例如：签字人无权签字、存在破产案件、多年未提交财务报表，或有代持结构的迹象。最终决定始终由您做出。
存在风险，但我们需要这笔交易。怎么办？
通过交易条款降低风险：交货后付款或分阶段付款，通过银行信用证或合同约定的资金托管控制付款，并在合同中写入对方的陈述与保证。我们可以协助谈判——详见“交易陪同”服务。
可以核查个人吗？
只能通过合法途径：公开登记册以及本人提供的文件。例如，董事权限记载于 DBD 登记册，破产案件可通过 LED 的在线服务查询。我们不从非公开数据库收集信息。
报告是什么样的？需要多长时间？
英文或俄文书面报告：核查了什么、发现了什么、相关文件出处、风险等级以及交易中需要关注的问题。快速核查需 2–3 个工作日，深度核查需 7–14 个工作日。
