Сделки · проверка контрагента

Проверьте тайского партнёра до оплаты

Соберём официальные данные о компании, сверим их с обещаниями и дадим отчёт с уровнем риска.

Справка DBD, акционеры, директора и право подписи
Отчётность, банкротство, залоги, НДС и лицензии
Выезд в офис, на склад или фабрику — с фото и видео
Отчёт: зелёный, жёлтый или красный уровень риска

Заказать проверку

или напишите в

20+ лет в ТаиландеРусский · English · ไทย

Вам ответит юрист Sabai Legal — по-русски, по-английски или по-тайски

Что обычно всплывает после оплаты

01
Компания — только адрес.

С 1 января 2026 года система DBD помечает как «дублирующийся» адрес, на который зарегистрировано больше пяти компаний. Справка и сайт ещё не значат, что у партнёра есть офис, склад или фабрика.

Источник: Приказ DBD № 4/2568 (Forvis Mazars, 11.02.2026)
02
Подписал не тот человек.

Кто и как подписывает за компанию — например, только двое директоров вместе, — записано в реестре. После публикации эти сведения считаются известными всем. Поэтому подписанта проверяют до сделки.

Источник: Гражданский и торговый кодекс, ст. 1022 (ThaiLawOnline)
03
Номинальные акционеры.

Если тайцы держат доли за иностранца, наказание грозит и номиналу, и иностранцу, который это допустил: до 3 лет лишения свободы, штраф от 100 000 до 1 000 000 бат или и то и другое. Суд также обязывает прекратить такое владение. На 2026 бюджетный год DBD объявил углублённые проверки компаний с иностранными акционерами в 12 провинциях, включая Бангкок, Пхукет и Чонбури.

Источник: Закон об иностранном бизнесе, ст. 36; TCIJ, 16.02.2026
04
Долги и банкротство.

В онлайн-сервисах Департамента принудительного исполнения (LED) можно проверить, есть ли дело о банкротстве, и найти имущество, выставленное на торги. Это проверяют до предоплаты, а не после.

Источник: Legal Execution Department (LED)

Что мы проверяем и по каким источникам

Опираемся на госреестры и законы Таиланда. Проверено 17.10.2026.

Требования меняются. Мы сверяем их с официальными источниками перед каждой подачей.

Документы регистратора открыты

Любой человек вправе за госпошлину посмотреть документы, которые хранит регистратор, и получить заверенные копии. Справка о регистрации (หนังสือรับรอง) из DBD — 200 бат, заверенная копия документов, отчётности или списка акционеров — 50 бат за страницу.

Источник: ГТК, ст. 1020; DBD, руководство по e-Certificate (май 2026)
Директора и право подписи

В реестре записаны имена директоров, объём их полномочий и чья подпись обязывает компанию, адреса головного офиса и филиалов. Сверяем это с тем, кто придёт подписывать договор.

Источник: Гражданский и торговый кодекс, ст. 1111 (ThaiLawOnline)
Сколько капитала реально оплачено

Капитал в справке — ещё не деньги компании. По закону первый взнос за акцию — не меньше 25% её номинала, а акционеры отвечают только в пределах неоплаченной части своих акций. Смотрим, сколько оплачено, и сверяем с отчётностью.

Источник: Гражданский и торговый кодекс, ст. 1096 и 1105 (ThaiLawOnline)
Доля иностранцев и лицензии

Если иностранцам принадлежит половина капитала и больше, компания по закону иностранная. Бизнес из Списка 1 закона для неё закрыт. Для Списков 2 и 3 нужно разрешение — лицензия иностранного бизнеса (FBL) — или сертификат об исключении, например для компании с поддержкой BOI. Проверяем документ и сверяем с реальной деятельностью.

Источник: Закон об иностранном бизнесе B.E. 2542, ст. 4, 8, 10–12
Отчётность сдаётся вовремя

Отчётность, проверенную аудитором, утверждают на собрании в течение 4 месяцев после конца года и подают в DBD в течение месяца после утверждения. Список акционеров (บอจ.5) — в течение 14 дней после собрания. Пропуски и убытки годами — повод для вопросов.

Источник: DBD, руководство по подаче отчётности
Банкротство и торги

По сервисам Департамента принудительного исполнения (LED) ищем дела о банкротстве, статус дел, объявления официального управляющего и имущество, выставленное на торги.

Источник: Legal Execution Department (LED)
Залог недвижимости

Договор ипотеки по закону заключают письменно и регистрируют у компетентного органа. Поэтому залог земли и зданий проверяем по зарегистрированным документам на объект, а не со слов продавца.

Источник: Гражданский и торговый кодекс, ст. 714 (ThaiLawOnline)
НДС и налоговые счета

Компания с оборотом больше 1,8 млн бат в год обязана зарегистрироваться плательщиком НДС — до начала работы или в течение 30 дней после достижения порога. Зарегистрированный плательщик выставляет налоговый счёт по каждой сделке. Просим свидетельство PP.20 (ภ.พ.20) и сверяем реквизиты.

Источник: Налоговый департамент Таиланда (Revenue Department)

Какая проверка вам нужна

01
Экспресс-проверка по реестрам

Перед предоплатой, первой поставкой или договором аренды.

Срок
2–3 рабочих дня

Наша работа
от 9 000 бат

Выбрать
02
Расширенная проверка с выездом

Перед крупной сделкой или совместным бизнесом: реестры, документы второй стороны и визит по адресу.

Срок
7–14 рабочих дней

Наша работа
от 25 000 бат

Выбрать
03
Due diligence при покупке компании или доли

Акционеры, договоры, налоги, сотрудники и лицензии — до подписания.

Срок
3–6 недель

Наша работа
от 60 000 бат

Выбрать
04
Сделка с недвижимостью?

Земля, вилла или кондо — объект проверяем отдельно.
Подробнее

Что нужно для проверки

От вас, чтобы начать

Название компании на тайском или английском либо регистрационный номер
Имя человека, с которым вы ведёте переговоры, и его должность
Суть сделки: что покупаете или продаёте, сумма, сроки
Адрес офиса, склада или фабрики, если нужен выезд
Переписка, предложение или проект договора — если есть

Что запросим в DBD или у второй стороны

Свежая справка о регистрации (หนังสือรับรอง)
Список акционеров (บอจ.5)
Меморандум (หนังสือบริคณห์สนธิ) и устав, если он есть
Финансовая отчётность с заключением аудитора за последние годы
Свидетельство плательщика НДС (PP.20), если компания в НДС
Лицензия FBL или сертификат об исключении (например, при BOI), если компания по закону иностранная
Отраслевые лицензии — по виду бизнеса: туризм, еда, импорт, производство
Паспорт или ID-карта подписанта и доверенность, если подписывает не директор

При покупке компании или доли

Реестр акционеров и протоколы собраний
Действующие договоры: аренда, поставки, займы, гарантии
Налоговые декларации PND.50, PND.51, для плательщиков НДС — PP.30
Регистрация в соцстрахе и список сотрудников
Разрешения на работу иностранцев, оформленные через компанию
Документы на землю и здания, если они есть у компании
Письменные сведения продавца о спорах, претензиях и долгах

Справку, список акционеров и отчётность из DBD получим сами — для этого не нужно обращаться ко второй стороне. Остальное запросим через вас. Если партнёр не даёт даже базовых документов, это уже повод насторожиться.

Прислать документы на проверку

Цены на проверку партнёра

Курс ориентировочный

Экспресс-проверка

Наша работа

9 000 бат

Госпошлина (оплачивается отдельно)

200 бат за справку DBD, 50 бат за страницу заверенной копии

Итого

9 200 ฿
- Справка о регистрации, список акционеров и отчётность из DBD
- Директора и право подписи — сверка с подписантом
- Дела о банкротстве и торги (LED)
- Статус НДС, лицензия FBL или сертификат BOI
- Короткий отчёт с уровнем риска
Срок: 2–3 рабочих дня
Выбрать пакет
Чаще выбирают
Расширенная проверка

Наша работа

25 000 бат

Госпошлина (оплачивается отдельно)

200 бат за справку DBD, 50 бат за страницу заверенной копии

Итого

25 200 ฿
- Всё из экспресс-проверки
- Анализ отчётности за последние годы
- Запрос и проверка документов второй стороны
- Проверка отраслевых лицензий и залогов
- Выезд по адресу: фото и видео
- Отчёт с выводами и условиями для договора
Срок: 7–14 рабочих дней
Выбрать пакет
Покупка компании или доли

Наша работа

от 60 000 батточная цена — после списка документов
- Учредительные документы, реестр акционеров, протоколы
- Договоры: аренда, поставки, займы, гарантии
- Налоги: PND.50, PND.51, PP.30
- Сотрудники, соцстрах, разрешения на работу
- Земля и здания компании
- Отчёт и список заверений продавца для договора
Срок: 3–6 недель
Выбрать пакет

Во всех тарифах

Отчёт на русском или английском
Источник для каждого факта
NDA по запросу

Госпошлины DBD и плата банка за справки — отдельной строкой, по чеку. Выезд в другой город — по согласованию.

Оплата по этапам

30% на старте, 70% после результата. Для долгих проектов — по этапам договора.

Гарантия

Если отказ произошёл по нашей ошибке — вернём наш гонорар полностью. Мы гарантируем процесс, а не решение госоргана.

20+ лет в Таиланде
200 бат госпошлина за справку DBD
до 3 лет лишения свободы за номинальное владение

Работаем с

Иммиграционное бюро
Департамент развития бизнеса (DBD)
Налоговая (Revenue Department)
Министерство труда
Банки

Шаг 1

Заявка

Название компании и суть сделки. Ответим за 15 минут.
Шаг 2

Объём и цена

Согласуем, что проверять, и назовём фиксированную цену. NDA — по запросу.
Шаг 3

Проверка по реестрам

DBD, LED, НДС, лицензии.
Шаг 4

Документы и выезд

Запрашиваем документы у второй стороны, при необходимости едем по адресу.
Шаг 5

Отчёт с уровнем риска

Что нашли, что это значит для сделки и что записать в договор.

Расскажите о задаче

Оставьте контакты — специалист напишет в удобный мессенджер в течение 15 минут.

Или напишите напрямую

WhatsApp
Telegram
LINE

Ваше имя

Телефон

Название компании или регистрационный номер (необязательно)

Куда ответить?

WhatsApp Telegram LINE Звонок

Комментарий (необязательно)

Соглашаюсь с обработкой персональных данных и политикой конфиденциальности

Чем мы отличаемся от типичного агента

Параметр	Sabai Legal	Типичный агент
Цена	Фиксированная, на сайте	«Напишите — посчитаем»
Госпошлины	Отдельной строкой	Скрыты в общей сумме
Оплата	По этапам	100% вперёд
Структура компании	Законная, без номиналов	Номинальные акционеры
Связь	15 минут, 7 дней	«В рабочие дни»
Статус дела	В Telegram-боте	Только по звонку
Язык с госорганами	Тайский, лично	Через переводчика

Частые вопросы

Узнает ли партнёр о проверке?

Не обязательно. По закону любой человек может за госпошлину посмотреть документы компании у регистратора и получить заверенные копии. Справку и копии заказывают через сайт DBD или банк — сама компания в этом не участвует. Если нужны внутренние документы или выезд, заранее согласуем с вами, как их запросить. NDA подписываем по запросу.

Что о компании видно в открытом доступе?

В официальной базе DBD DataWarehouse+ публикуются данные о компаниях и их финансовая отчётность, а также сведения об иностранных инвестициях в тайские компании. Директора и право подписи записаны в реестре DBD, имена акционеров — в списке บอจ.5. Заверенные копии этих документов выдаёт DBD.

Чем это отличается от аудита компании?

Аудит — проверка вашей собственной компании: структура, номиналы, отчётность. Due diligence — проверка второй стороны: поставщика, покупателя, арендодателя или компании, долю в которой вы покупаете.

Партнёр прислал справку DBD. Как понять, что она настоящая?

У электронной справки DBD есть QR-код в правом нижнем углу, микротекст, водяной знак и номер для проверки на сайте DBD. Мы проверяем справку и сверяем её со свежими данными реестра.

Сколько стоят справки из DBD?

Госпошлина — 200 бат за справку о регистрации и 50 бат за страницу заверенной копии документов, отчётности или списка акционеров. Если документы получают через банк, он берёт свою плату: 150 бат за справку, за копии — 100 бат за первые 1–5 страниц и по 20 бат за каждую следующую. Эти суммы — отдельной строкой, по чеку.

Компания есть в реестре, но, похоже, не работает. Чем это опасно?

Если у регистратора есть основания считать, что компания не работает, он отправляет заказные письма, публикует объявление в местной газете и через 90 дней после второго письма исключает компанию из реестра. Компания, акционер или кредитор, которому это навредило, может просить суд восстановить её — не позже 10 лет после исключения. Договор с такой компанией — лишний риск, поэтому смотрим отчётность и проверяем адрес.

Что значит «красный» уровень риска?

Это факты, при которых мы не советуем платить без дополнительных гарантий. Например: у подписанта нет полномочий, есть дело о банкротстве, отчётность не сдаётся годами, видны признаки номинальной структуры. Решение всегда за вами.

Риски есть, но сделка нужна. Что делать?

Снизить риски условиями сделки: оплата после поставки или по этапам, контроль расчётов через банковский аккредитив или условное депонирование по договору, заверения и гарантии второй стороны в договоре. Поможем согласовать — см. услугу «Сопровождение сделки».

Можно ли проверить частное лицо?

Только законными способами: по открытым реестрам и документам, которые человек даст сам. Например, полномочия директора записаны в реестре DBD, а дела о банкротстве — в сервисах LED. Сведения из закрытых баз не собираем.

Какой будет отчёт и сколько ждать?

Письменный отчёт на русском или английском: что проверили, что нашли, ссылки на документы, уровень риска и вопросы к сделке. Срок экспресс-проверки — 2–3 рабочих дня, расширенной — 7–14 рабочих дней.